Тайные активы семьи генпрокурора Луценко (кондиционеры, Укринбанк и прочее)

Тюремная кружка на столе Генпрокурора имеет для Юрия Луценко несколько значений. Во-первых, это символ того, что во второй раз в тюрьму ему очень не хочется. А для этого нужно не бухать, “работать” чисто и хорошо прятать “заработанное”.

Надо сказать, что в искусстве прятать Юрий Витальевич не преуспел. То, что он до сих пор не сидит — не его заслуга. А следствие беззубости НАБУ, а также политических компромиссов, на которые вынужден идти и Сытник, и даже американское посольство. Однако время компромиссов кончается. И рано или поздно, но Юрию Витальевичу придется “присесть” во второй раз.

А мы пока продолжим историю об активах семьи Луценко, “расписанных” на его и “женщины третьего тысячелетия” парламентских помощников (первая часть тут: https://ord-ua.com/2018/03/11/tajnye-bogatstva-semi-genprokurora-lucenko-ili-chego-ne-vidit-nabu/).

Но начнем издалека.

В ночь с 23 на 24 июля 2015 г. в центре Киева в районе Вознесенского спуска произошел взрыв.

В ходе расследования уголовное производство было переквалифицировано с ч. 4 ст. 296 (хулиганство) на ч.1 ст. 258 УК (теракт)”, — говорится в сообщении. Сообщалось, что выстрел был произведен из миномета или РПГ в офисное помещение Укринбанка. Изначально полиция возбудила уголовное дело по статье УК Украины “хулиганство”. В настоящий момент виновные не установлены.

24 декабря 2015 года нотариусом Стопченко Екатериной Александровной были оформлены договоры уступки права требования по задолженности фирмы «Аирконд» перед Укринбанком на общую сумму 3 млн.₴

В середине июня 2016 года владелец Укринбанка Клименко попал в реанимацию после довольно странного ДТП, въехав своим рейнджровером в трактор.

23 июня 2016 года судьей хозяйственного суда г. Киева Сиваковой был удовлетворен иск фирмы «Аирконд» к Укринбанку о признании кредитного договора прекращенным.

В феврале 2017 года директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин заявлял такое: “Это типичная воровская схема по выводу активов. Бывший собственник банка (Владимир Клименко, которого СМИ связывают с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и приближенной к нему группой лиц) получил решение суда, но таким образом он пытается не реанимировать банк, а свернуть активы и пассивы, и кинуть нас – налогоплательщиков – на 1,8 миллиарда”.

В первой части статьи мы лишь коснулись деятельности Максима Стопченко,- парламентского помощника супруги генпрокурора Юрия Луценко. В то же время, при изучении материалов, всплыли некоторые интересные факты.

У Максима Стопченко есть супруга – Екатерина Александровна Костюк-Федорук. Точнее, Костюк-Федорук она была до 2014 года, когда поменяла фамилию на мужнину – Стопченко. В декларации за 2016 год среди прочих активов своей семьи, помощник депутата указал корпоративные права в ТОВ «АИРКОНД» (идентификационный код 37313560) https://declarations.com.ua/declaration/nacp_f939afb4-9ff6-4424-a3df-08240be57ea2

В то же время, Стопченко Екатерина Александровна значится в едином реестре нотариусов под номером 8864, а ведь согласно ст. 3 Закона Украины «О нотариате», нотариус не имеет право заниматься предпринимательской деятельностью. Однако, закон не остановил жену помощника Ирины Луценко от соучастия в афере по разворовыванию активов Укринбанка.

Как выяснилось, в реестре судебных решений значится дело ?910/7881/16, по которому 23.06.2016г. судьей хозяйственного суда г. Киева Сиваковой В.В. было вынесено решение. Суть решения: ТОВ «АИРКОНД» не возвращает кредит Укринбанку в размере 3 млн. гривен, но в то же время, скупает права требования у вкладчиков банка и затем обращается в суд с иском о признании кредитного договора прекращенным. Судья удовлетворила иск фирмы, несмотря на то, что Укринбанк с 2015 года был объявлен неплатежеспособным. Судья Сивакова отклонила ходатайство представителя банка о привлечении фонда гарантирования вкладов физических лиц в качестве третьего лица. Кроме того, суд закрыл глаза на пояснения представителя банка о поддельной подписи на накладной курьерской службы, которая якобы была вручена представителю банка вместе с заявлением о зачете требований по кредиту. Как результат, суд отказал банку в назначении почерковедческой экспертизы, для определения подлинности подписи представителя банка на бланке курьерской службы. Никто не подавал на этот «междусобойчик» апелляцию, фонд гарантирования вкладов не участвовал в судебном процессе вообще.

При этом, в решении указано, что сама нотариус Стопченко передала своей же на тот момент фирме «Аирконд» право требования к банку: https://opendatabot.com/court/58786927-6c79197cd442b8caf10ffd37fdebdf1c

Подобные действия нотариуса Минюст почему-то трактует как конфликт интересов и аннулирует лицензию за такие шалости для «простых» нотариусов. Но видимо, на челядь небожителей в Украине закон не распространяется. При этом, Фонд гарантирования вкладов почему-то намерен добиваться от собственника Укринбанка возврата выплаченных вкладчикам 1,8 млрд.₴ Об этом директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин заявлял еще в 2017 году: “Это типичная воровская схема по выводу активов. Бывший собственник банка (Владимир Клименко, которого СМИ связывают с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и приближенной к нему группой лиц) получил решение суда, но таким образом он пытается не реанимировать банк, а свернуть активы и пассивы, и кинуть нас – налогоплательщиков – на 1,8 миллиарда”.

В последние годы существования Укринбанка он неоднократно привлекал к себе внимание правоохранительных органов в связи с хранением и отмыванием средств «семьи» беглого президента Януковича и его политических союзников, был уличен в схемах по обналичиванию денег сомнительного происхождения, в банке проводились обыски в связи с финансированием сепаратистских движений на востоке Украины.

Незадолго до банкротства из банка побежали топ-менеджеры и даже один из совладельцев финансового учреждения — Владимир Стельмах, экс-глава Национального банка Украины. Кроме того, причиной банкротства банка некоторые источники называют вывод средств со счетов, открытых лицами, зарегистрированными в АР Крым и зоне АТО. Одной из таких компаний, которая участвовала в выводе средств из Укринбанка, является ООО «Даичи-Украина» (идентификационный код 33295501). Эта компания с 2011 года тесно сотрудничает с Укринбанком, имеет окрытые счета, через которые проводилась финансово-хозяйственная деятельность. Компания «Даичи-Украина» была упомянута в судебном решении судьи Сиваковой как фирма, которая также была вовлечена в скупку прав требования по депозитным счетам Укринбанка. Кроме всего прочего, «Даичи-Украина» тесно связана с Александром Витальевичем Зайцем,- экс губернатором Киевской области, чиновником-казнокрадом, в отношении которого генпрокуратура возбудила уголовное производство ?42017000000002618 за кражу 350 га земельных угодий в Софиевской Борщаговке Киевской области. Этот самый Заяц женат на родной сестре жены Стопченко, входит в орбиту экс-губернатора Киевской области Присяжнюка и опального депутата от оппоблока Бакулина, о чем речь пойдет дальше. https://far.chesno.org/person/1583/

В настоящий момент фирма переписана на номинального учредителя, и как будто бы не имеет никакого отношения к окружению Луценко.

Однако, на этом семейные истории не закончились. С 2011 года по настоящий момент жена Максима Стопченко по своей девичьей фамилией фигурирует как учредитель ООО «Дельта Строй» (идентификационный код 37644442):

КОСТЮК-ФЕДОРУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, індекс 01015, м. Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6-Б, квартира 51, розмір внеску до статутного фонду — 1200000.00₴

Чем же примечательна эта компания? Хотя бы тем, что помощник Ирины Луценко почему-то не внес эти корпоративные права своей супруги в ежегодную декларацию. От чего же молодой соискатель кафедры конституционного и международного права академии внутренних дел, профессиональный юрист, Максим Стопченко, допустил такую глупую ошибку? Все дело в фамилиях других соучредителей этой конторы и в шлейфе, который за этими фамилиями следует.

Итак, Наталья Мазур, совладелица доли в уставном капитале ООО «Дельта Строй», размер взноса составил 600 тыс.₴ В соответствии с выпиской из реестра вещных прав, 24.11.2016 года она получила у Вышгородской районной государственной администрации в долгосрочную аренду на 49 лет земельный участок площадью 65 соток в Хотяновской сель раде Вышгородсокго района Киевской области. Этот участок Наталья Мазур через неделю передала в субаренду на те же 49 лет некоему Николаю Евгеньевичу Бакулину. Казалось бы, ничего нет крамольного, обычные гражданские правоотношения между физическими лицами.

Однако Николай Евгеньевич Бакулин — это отец Евгения Бакулина, того самого скандально известного народного депутата от оппоблока, в отношении которого генпрокурор Луценко в декабре 2017 года направил в Верховную Раду ходатайство на его арест. Наталья Мазур является по стечению обстоятельств учредительницей и директором благотворительного фонда Евгения Бакулина. https://far.chesno.org/case/370/

Как выяснилось, земля эта находится на территории государственного леса на берегу обводного канала Киевского водохранилища. Евгений Бакулин построил три «хатынки» на этом участке. Два домика зарегистрированы на его детей, Колю и Свету, а земля под ними отдана Натальей Мазур в субаренду его отцу Николаю. Официально тут находится садоводческое общество «Бобер». Однако, в соответствии с Водным кодексом, земля рядом с дамбой может предоставляться во временное пользование под садоводство либо для научно-исследовательской деятельности. Однако расследователи установили, что там уже построена целая дачная колония для экс топ-менеджеров Нафтогаза: http://nashigroshi.org/2015/07/13/dachna-koloniya-eks-kerivnykiv-naftohazu/

Еще одним инвестором фирмы «Дельтастрой» с долей в 600 тыс₴ является Константин Борисович Хуршудян. Согласно информации из реестра предприятий, Константин Хуршудян является также единственным собственником ООО «Тактические Системы» (идентификационный код 34430475). Его счастливая звезда победителя государственных тендеров на поставку оружия и патронов взошла в 2016 году, как раз после назначения Юрия Луценко на должность генпрокурора. По информации с сайтов «Прозорро», «Закупивли», его компания является победителем оружейных тендеров для НАБУ, УНП в Харьковской области.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-09-23-000886-c

https://m.znaj.ua/society/nabu-vytratylo-miljon-na-pereozbroyennya

https://www.dzo.com.ua/ru/tenders/1560595

(продолжение следует)

Сергей Никонов, «ОРД»

Джерело статті: “http://kompromat1.info/articles/86330-tajnye_aktivy_semji_genprokurora_lutsenko_konditsionery_ukrinbank_i_prochee”